西藏矿业发展股份有限公司

                           募集资金专户说明


    经中国证券监督管理委员会核准，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公
司”）已完成非公开发行人民币普通股（A股）41,615,335股，募集资金净额
1,174,156,404.25元。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司设立
的募集资金专项帐户情况如下：


募集资金专用账户存储银行名称        募集资金专用账户账号

中国建设银行拉萨城西支行            54001023636059008069




                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                    2011年   5 月   11 日