股票代码：000762    股票简称：西藏矿业    编号：2011-016



                  西藏矿业发展股份有限公司
        关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据本公司第五届董事会第十九次会议决议，现将召开公司2011

年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、会议时间：2011年 7月15 日(星期五)上午10:30-11:30

二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。

三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

四、召开方式：现场投票表决。

五、会议议程：

    1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

六、出席会议对象

    1、截止2011年7月8 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

    2、公司董事、监事及高管人员。
    3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记办法：

   符合上述条件的股东于2011 年7 月14 日（上午9:30-11:30,下午

3:30-5:30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授
权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信

函方式登记。

八、会期一个小时，与会股东的食宿费及交通费自理。

九、联系办法：

公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号

邮编 ： 850000

联系人： 王迎春 仁增曲珍

联系电话：0891-6872095

传真： 0891-6873132

特此公告。

                                   西藏矿业发展股份有限公司

                                            董 事 会

                                      二○一一年六月二十七日

附：

                         授权委托书
    兹全权委托              先生/女士代表本人（公司）出席西

藏矿业发展股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表行使

表决权。

委托人身份证号：              委托人股东账号：

委托人持股数：                委托日期：

委托书签名：                  被委托人签名：

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）