股票代码：000762            股票简称：西藏矿业            编号： 2011-017


                     西藏矿业发展股份有限公司
                第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2011 年
6 月 27 日上午在在西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号四楼
公司会议室召开。会前公司于 2011 年 6 月 19 日以传真和专人送达的
方式通知了全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人(监事吴伟
萍因公出差，委托监事丛强义先生出席本次会议并代为行使表决权)，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事主席丛强义先
生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
     审议通过了《公司关于利用募集资金置换先期投入的议案》。
     表决结果：5 票同意、0 票反对。
     详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于利用募集资
金置换先期投入的公告》。
     特此公告。




                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                        监      事      会
                                               二○一一年六月二十七日