股票代码：000762            股票简称：西藏矿业            编号： 2011-012


                      西藏矿业发展股份有限公司
     关于对尼木县铜业开发有限责任公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

     西藏矿业发展股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2011年6月27
日的第五届董事会第十九次会议以9票通过，0票反对，0票弃权通过了
《关于对尼木县铜业开发有限责任公司增资的议案》，本次增资资金为
10,247.95万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章
程》等规则制度的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。该投资
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
一、概述：
     尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称尼木铜业）是本公司的控
股子公司（本公司占该公司总股本的 90%、西藏尼木县旅游开发公司占
该公司总股本的 10%）。尼木铜业公司成立四年来，由于资本金投入不足，
长期以来依靠本公司资金支持开展业务。为了充实尼木铜业资本金，并
从根本上改善尼木铜业的资产及财务状况，增强其勘探能力，加大铜产
品生产规模和促进生产工艺技术升级，本公司拟以自有资金 10,247.95
万元人民币对尼木铜业进行增资。
二、投资标的基本情况
     尼木县铜业开发有限责任公司
     成立日期: 2007年6月6日
     住      所: 尼木县尚日路
     注册资本: 2,000.00 万元。
     企业法人：拉巴次仁
     经营范围：铜矿、金矿、银矿等有色金属及其他矿种的开采加工及
销售。
    尼木铜业最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）
    项目    2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日     项目      2011 年 1-3 月    2010 年度
   总资产      19,756.98           18,547.20         营业收入        1,726.39       6,305.48
   净资产       6,263.10           5,598.06          净利润             657.70      1,744.02
    注：2010 年数据已经审计，2011 年 1-3 月数据未经审计。

    根据具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所出
具的 2010 年度审计报告[ XYZH/2010CDA2045-8]，尼木铜业截至 2010
年 12 月 31 日总资产 18,547.20 万元，总负债 12,949.14 万元，股东权
益 5,598.06 万元，2010 年度营业收入 6,305.48 万元，净利润 1,744.02
万元。根据具有执行证券、期货相关业务资格的四川华衡资产评估有限
公司出具的川华衡评报〔2011〕98 号评估报告，截止 2010 年 12 月 31
日尼木铜业的股东权益价值为人民币 7,440.90 万元。
三、 本次增资方案的基本情况：

    西藏矿业以自有资金 10,247.95 万元对尼木铜业进行现金增资，增
资金额按 1：1 折合为实收资本。依据尼木铜业 2010 年第一次股东会决
议，尼木铜业另一股东西藏尼木县旅游开发公司明确表示放弃增资。上
述增资完成后尼木铜业的注册资本及股权结构变化情况如下：

                        增资前                                      增资后

 出资人
            注册资本
                             持股比例          注册资本（万元）               持股比例
            （万元）

西藏矿业    1,800.00           90.00%                12,047.95                    98.37%
西藏尼木
县旅游开     200.00            10.00%                 200.00                      1.63%
发公司
 合计       2,000.00          100.00%                12,247.95                    100.00%

四、本次增资的目的和对公司的影响：
    本次公司以自有资金向尼木铜业增资，将充实尼木铜业资本金，并
从根本上改善尼木铜业的资产和财务状况、拓宽自身融资渠道，进而增
强其基础建设和工艺技术水平，以加大铜产品生产规模和促进生产工艺
技术升级。
五、独立董事意见
    本公司董事会事前就上述增资事项通知了独立董事，提供了相关资
料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。 对于本次对尼木铜
业增资事项，本公司独立董事认为：
    本次增资有利于改善尼木铜业的资产结构、财务结构，落实尼木铜
业5000吨电解铜项目的建设，进而增强本公司的综合收益。增资行为严
格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存
在损害本公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件目录
  1、本公司第五届董事会第十九次会议决议；
  2、信永中和会计师事务所出具的 2010 年度审计报告
[XYZH/2010CDA2045-8]；
  3、四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报〔2011〕98号评估
  报告；
   4、西藏扎布耶2011年第一次临时股东会决议；
   5、本公司独立董事意见。
      特此公告。



                               西藏矿业发展股份有限公司

                                        董 事 会

                                     2011年6月27日