股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 公告编号：临 2011—015
西藏矿业发展股份有限公司关于以募集资金
对子公司增资暨募集资金使用进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、公司本次非公开发行股票情况简介
公司本次非公开发行股票募集资金共1,214,335,475.30元，扣除
发行费用后的募集资金净额为1,174,156,404.25元，《非公开发行情
况报告书暨上市公告书》、《募集资金专用账户说明》、《验资报告》及
相关公告已于2011年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网上。本次新增股份41,615,335股，已于
2011年5月13日在深圳证券交易所上市。
本次募集资金将投资于以下项目：
序
项目类型 项目名称 项目实施单位 募集资金投资金额（元）
号
1 扎布耶一期技改工程 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 85,879,500.00
锂矿项目 2 扎布耶盐湖二期工程 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 339,104,500.00
3 白银扎布耶二期工程 白银扎布耶锂业有限公司 271,651,904.25
铜矿项目 4 尼木铜矿项目 尼木县铜业开发有限责任公司 477,520,500.00
合计 - 1,174,156,404.25
本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签订了三方存管协议，详情见2011年6月14日公告的《西藏矿业
发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、以募集资金向各项目实施子公司增资的情况：
根据公司本次非公开发行股票的预案，公司募集资金的使用是以
向各项目实施子公司增资，再投入项目的方式进行。本次向各项目实
施子公司增资的情况如下：
1、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎
1
布耶”） 增资情况：
（1）公司情况简介
名称：西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司
公司法定代表人：戴扬
公司注册地：日喀则地区日喀则市
住所地：日喀则市珠峰路25号。
经营范围：锂矿、硼矿、钾矿、黄金矿的开发及锂、硼、钾系列
产品，无机盐，盐湖生物资源及产品的开发、生产、销售。
注册资金:43,000万元。
西藏扎布耶最近一期经审计的主要财务数据（单位：万元）
项目 2010 年 12 月 31 日 项目 2010 年度
总资产 44,778.29 营业收入 6,695.84
净资产 28,135.57 净利润 -5,102.65
（2）增资情况
根据募集资金项目进展及各股东情况，本公司以募集资金向控股
子公司西藏扎布耶分期增资，此次本公司增资金额为人民币
25,360.00万元，其中:募集资金投资扎布耶一期技改工程金额为
8,587.95万元, 募集资金投资扎布耶盐湖二期工程金额为16,772.05
万元。
增资完成后西藏扎布耶的注册资本及股权结构变化情况如下：
增资前 增资后
增资金额
出资人 注册资本 注册资本
持股比例 （万元） 持股比例
（万元） （万元）
西藏矿业发展股份有限公司 21,810.00 50.72% 25,360.00 47,170.00 50.72%
西藏自治区矿业发展总公司 9,120.00 21.21% 10,605.00 19,725.00 21.21%
比亚迪股份有限公司 7,740.00 18.00% 9,000.00 16,740.00 18.00%
中国地质科学院盐湖与热水 -
2,580.00 6.00% 2,580.00 2.77% 注 1
资源研究发展中心
西藏金浩投资有限公司 1,720.00 4.00% 2,000.00 3,720.00 4.00%
西藏自治区投资有限公司 30.00 0.07% 35.00 65.00 0.07%
中节能新材料投资有限公司 —— —— 3,000.00 3,000.00 3.23% 注 2
合计 43,000.00 100.00% 50,000.00 93,000.00 100.00%
2
注 1 本次增资事项中，本公司与西藏扎布耶公司部分股东按照各自持股比例共同对西藏
扎布耶进行增资，股东中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心放弃增资权利，增资金
额按 1：1 折合为实收资本。
注 2 根据 1999 年国家发改委和财政厅联合发文《国家计委、财政部关于 1999 年高技术
产业化项目中央财政预算内专项资金国家资本金出资人代表有关问题的通知》（计高计
『1999』2252 号文件）和国家发改委发文《国家计委关于下达 2001 年高技术产业化中央预
算内西部选项资金投资计划的通知》（2001 年计高计『2001』2287 号），中国节能投资公司
于 2002 年将扎布耶项目国债资金 3,000 万元拨付给西藏扎布耶。2010 年 6 月 30 日，经双
方协商，西藏扎布耶与中节能新材料投资有限公司（中国节能投资公司的控股子公司）签署
《协议书》。根据《协议书》约定，同意中节能新材料投资有限公司将上述国债资金 3,000
万元转化为西藏扎布耶的注册资本 3,000 万元，西藏扎布耶承诺在西藏矿业以非公开发行
股票募集资金对西藏扎布耶增资时，完成确认中节能新材料投资有限公司股东身份所需的工
商登记手续。
截至 2011 年 9 月 25 日，上述增资已经完成，于 2011 年 10 月
14 日完成工商登记，本公司及西藏扎布耶公司与保荐机构、银行签
订了三方监管协议，详情见同日公告的《本公司及子公司关于签订募
集资金三方监管协议的公告》。
2、白银扎布耶锂业有限公司（以下简称“白银扎布耶”）增资情
况：
（1）公司情况简介
公司名称：白银扎布耶锂业有限公司
成立时间：2004 年 8 月 24 日
注册地址：白银中科院高科技产业园
法定代表人：戴扬
注册资本：2,000 万元
经营范围：锂、硼、钾、溴系列产品的制造
白银扎布耶最近一期经审计的主要财务数据（单位：万元）
项目 2010 年 12 月 31 日 项目 2010 年度
总资产 11,820.92 营业收入 4,282.57
净资产 -2,172.74 净利润 -1,303.33
3
（2）增资情况
根据募集资金项目进展及各股东实际情况，本公司拟用募集资金
分期对白银扎布耶进行增资。
此次公司以募集资金对白银扎布耶增资金额为20,000万元人民
币。根据白银扎布耶2011年第一次临时股东会决议，公司以募集资金
对白银扎布耶增资时，白银扎布耶其余两个股东西藏扎布耶和深圳市
宝利泰投资有限公司放弃增资权利。增资资金按1：1折合为实收资本。
增资完成后白银扎布耶的注册资本及股权结构变化情况如下：
增资前 先前自有 增资后
募集资金
资金增资
出资人 注册资本（万 增资金额 注册资本
持股比例 金额（万 持股比例
元） （万元） （万元）
元）注
西藏扎布耶 1,800.00 90.00% 10,000.00 0 11,800.00 36.88%
西藏矿业 0 0 0 20,000.00 20,000.00 62.50%
深圳市宝利
泰投资有限 200.00 10.00% 0 0 200.00 0.62%
公司
合计 2,000.00 100.00% 10,000.00 20,000.00 32,000.00 100.00%
注：公司于 2011 年 6 月 28 日公告的西藏扎布耶以自有资金对白银扎布耶增资事项已
经完成。
目前上述增资事项已经完成，于 2011 年 9 月 27 日完成工商变更
登记，本公司及白银扎布耶公司与保荐机构、银行签订了三方监管协
议，详情见同日公告的《本公司及子公司关于签订募集资金三方监管
协议的公告》。
3、尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称“尼木铜业”）
公司名称：尼木县铜业开发有限责任公司
成立时间：2007 年 6 月 6 日
注册地址：尼木县尚日路
注册资本: 2,000.00 万元。
企业法人：拉巴次仁
经营范围：铜矿、金矿、银矿等有色金属及其他矿种的开采加工
及销售。
尼木铜业最近一期经审计的主要财务数据（单位：万元）
4
项目 2010 年 12 月 31 日 项目 2010 年度
总资产 18,547.20 营业收入 6,305.48
净资产 5,598.06 净利润 1,744.02
为保证该项目的稳定、有效实施，同时由于尼木铜业矿区地处高
原，受当地自然条件及其它条件限制，技术改造及基建工程无法在冬
季进行施工，故而公司尚未实施增资程序。待增资程序实施后，公司
将立即签署尼木铜业项目募集资金三方监管协议，并履行公告程序。
三、增资实施后公司募集资金专户情况及募集资金三方监管协议
签订情况
（1）专户资金情况如下表列示：
专户名称 开户单位 开户行 账号 时间 余额（元）
西藏扎布耶盐湖一期 西藏扎布耶盐
中国银行拉萨市
技改募投工程项目 湖一期技改募 138803493946 2011 年 9 月 14 日 85,879,500.00
康昂多路支行
基建专户 投工程项目
西藏扎布耶盐湖二期 西藏扎布耶盐
中国银行拉萨市
募投工程项目 湖二期募投工 138803495853 2011 年 9 月 14 日 167,720,500.00
康昂多路支行
基建专户 程项目
白银扎布耶锂
白银扎布耶锂业有限 中国建设银行股
业有限公司二 540010236360530
公司二期募投资金 份有限公司拉萨 2011 年 10 月 10 日 200,000,000.00
期募投资金 15331
基建专户 城西支行
专户
公司将继续遵守相关规范性文件对募集资金存储专户的规定，保
证募集资金的流向按照非公开发行预案计划进行。
（2）上述募集资金三方监管协议已经签订，具体情况见同日公
告的《本公司及子公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
四、本次增资情况总结
公司目前所进行的以募集资金对各项目实施子公司增资事项，严
格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法，不存在
损害本公司及中小股东利益的情况，也不存在变更募集资金用途的情
况。公司在未来将会继续根据项目的实际情况，谨慎使用募集资金，
使募集资金以合理的方式逐步投入募投项目，保障公司业务发展，增
强公司的行业竞争力。
五、以募集资金置换公司先前投入自筹资金的情况
5
根据公司第五届董事会第十九次会议决议，以及信永中和会计师
事务所出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的审核报告》，公司将以募集资金置换先前投入的
自筹资金，本次置换的资金将用于公司正常生产经营。
本次以募集资金置换先前投入扎布耶一期技改工程、扎布耶盐湖
二期工程的自筹资金的金额分别为：4,596.45 万元、457.53 万元。
此次置换已于 2011 年 9 月 14 日全部完成。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
2011 年 11 月 2 日
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