股票代码：000762        股票简称：西藏矿业         编号：2012-014

                    西藏矿业发展股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于
2012 年 6 月 21 日在四川省成都市二环路南二段 23 号向阳大厦 5 楼
召开。会前公司董事会办公室于 2012 年 6 月 16 日以传真、邮件和专
人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人（董
事曾泰先生、拉巴次仁先生、陈荣发先生因公出差，分别委托董事戴
扬先生、刘光芒先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长戴扬先生主持，经
与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
     审议通过了《公司关于参股金川集团股份有限公司的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见公司本日公告的《公司关于参股金川集团股份有限公司的公
告》（2012-015）。


     特此公告。


                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                    董    事    会
                                              二○一二年六月二十一日