股票代码：000762        股票简称：西藏矿业         编号：2012-016

                    西藏矿业发展股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十八次会议于 2012 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会前公司
董事会办公室于 2012 年 7 月 24 日以传真、邮件和专人送达的方式通
知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事陈荣发先生
因公出差，委托董事拉巴次仁先生出席本次董事会并代为行使表决
权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主
持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协
议的议案》。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详见公司本日公告的《关于公司与金川集团股份有限公司签署合
作框架协议的公告》（2012-017）。


     特此公告。


    本次会议通讯表决票附后。




                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                       董      事      会
                                                 二○一二年七月三十日