股票代码：000762        股票简称：西藏矿业       编号：2012-021


                  西藏矿业发展股份有限公司
         关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议，现将召开公司

2012年第二次临时股东大会通知公告如下：

一、会议时间：2012年 8月29 日(星期三)上午10:30-11:30

二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。

三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

四、召开方式：现场投票表决。

五、会议议程：

    1、关于选举曾泰先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
    2、关于选举戴扬先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
    3、关于选举刘光芒先生为本公司第六届董事会董事候选人的议
案；
    4、关于选举饶琼女士为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
    5、关于选举洪强先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
    6、关于选举甘启义先生为本公司第六届董事会独立董事候选人
的议案；
    7、关于选举查松先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的
议案；
    8、关于选举张春霞女士为本公司第六届董事会独立董事候选人
的议案；
    9、关于选举李双海先生为本公司第六届董事会独立董事候选人
的议案；
    10、关于选举丛强义先生为本公司第六届监事会监事候选人的议
案；
    11、关于选举吴伟萍女士为本公司第六届监事会监事候选人的议
案；
    12、审议公司独立董事津贴和费用的议案；

    13、审议《公司现金分红管理制度》的议案；

    14、审议公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案；
    15、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

六、出席会议对象

    1、截止2012年8月22日下午收市，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

    2、公司董事、监事及高管人员。
    3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记办法：

    符合上述条件的股东于2012 年8月28 日（上午9:30-11:30,下午

3:30-5:30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授

权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信

函方式登记。

八、会期一个小时，与会股东的食宿费及交通费自理。

九、联系办法：

    公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号
邮编 ： 850000

联系人： 王迎春 仁增曲珍

联系电话：0891-6872095

传真： 0891-6873132

特此公告。




                           西藏矿业发展股份有限公司

                                   董 事 会

                               二○一二年八月十三日