股票代码：000762   股票简称：西藏矿业   编号：2012-020


      西藏矿业发展股份有限公司关于修改《公司章程》中

       利润分配政策及公司股东回报规划的独立董事意见



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等有关规

定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十九次会议

中审议的相关议案等进行了核查。我们基于独立判断的立场，发表独

立意见如下：

    一、关于修改公司章程涉及的公司利润分配政策事项的独立意见

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会西藏证监局《关于进一步

落实上市公司现金分红有关规定的通知》（藏证监上字【2012】30

号）的要求，公司完善和细化了原章程中有关利润分配的条款，特别

是现金分红政策，对公司利润分配原则、方式等方面作出了详细的规

定。进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件

以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，能够充分重视投资者特

别是中小投资者的利益。符合中国证监会的相关规定和公司的实际情

况。我们同意公司此次修改《公司章程》的相关事项，并提交公司2012

年第二次临时股东大会进行审议 。
   二、关于未来三年股东回报规划的独立意见

   本次公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的制定符合

相关法律法规和《公司章程》的有关规定,该规划在保证公司正常经

营发展的前提下,即实现对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持

续性发展。能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

   同意提交公司2012年第二次临时股东大会进行审议。



   独立董事签字：牟文、沈明宏、龙宗智、甘启义




                                    2012 年 8 月 13 日