股票代码：000762      股票简称：西藏矿业     编号：2012-033


                  西藏矿业发展股份有限公司
               第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2012 年
8 月 30 日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室召开，会前公司于 2012
年 8 月 24 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。会议由监事丛强义先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过
了以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    全体监事一致选举丛强义先生为公司第六届监事会主席 。
    （同意3票，反对0票，弃权0票）


    特此公告。




                                         西藏矿业发展股份有限公司
                                                 监     事     会
                                            二○一二年八月三十日