西藏矿业发展股份有限公司
         独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经认真
审阅相关材料，就公司聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
    经过对尼拉女士的认真审核，我们认为尼拉女士的提名及任公司
副总经理符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定，选举
程序合法，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意
本次公司关于聘任尼拉女士为公司副总经理的议案。


    独立董事：甘启义、查松、李双海、张春霞




                                             2012 年 10 月 21 日