股票代码：000762        股票简称：西藏矿业         编号：2013-019

                    西藏矿业发展股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

八次会议于 2013 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。会前公司董事会

办公室于 2013 年 5 月 9 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全

体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会

董事认真讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司委托理财内控管理制度》的议案。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见公司同日公告的《公司委托理财内控管理制度》。

     二、审议通过了公司关于进行清产核资的议案。

    公司的控股股东西藏自治区矿业发展总公司目前为全民所有制

企业，根据西藏自治区国资委关于深入推进国有企业改革和推进企业

集团化进程的要求，为建立现代企业制度，深化国企改革，拟由原来

的全民所有制企业改制为公司制企业。根据国务院国资委第1号令《国

有企业清产核资办法》的相关规定，西藏自治区矿业发展总公司及所

属子公司需要进行清产核资，本公司作为其子公司需纳入控股股东西

藏自治区矿业发展总公司改制的清产核资范围。
     根据上述规定及西藏自治区矿业发展总公司清产核资方案，公
司将以 2013 年 3 月 31 日为基准日开展清产核资工作。公司将就控股

股东改制相关工作进程，及时进行披露。

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



    特此公告。



                                     西藏矿业发展股份有限公司

                                             董    事    会

                                         二○一三年五月十三日