股票代码：000762           股票简称：西藏矿业            编号： 2014-001

                    西藏矿业发展股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十四次会议于 2014 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。会前公司董
事会办公室于 2014 年 1 月 18 日以传真、邮件和专人送达的方式通知
了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主持，经与会董事认真讨
论，审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。
    为确保公司业务规模稳步增长，公司拟在未来的一年期间内（自

银行方面核准公司授信额度之日起计算），向中国民生银行股份有限
公司拉萨分行申请不超过 20000 万元的综合授信额度。在借款期限
内，公司将及时回笼资金，按期付息按期归还所借款项。
    （表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）


    特此公告。




                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                       董      事      会
                                                二○一四年一月二十六日