证券代码：000762             证券简称：西藏矿业           公告编号：临 2014-003

                            西藏矿业发展股份有限公司
                      关于公司实际控制人、股东、关联方
                          尚未履行完毕的承诺情况公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
      导性陈述或重大遗漏。


              根据证监会公布的《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际

      控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及西藏证

      监局的有关通知要求，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”

      或“本公司”）对公司实际控制人、股东、关联方及本公司承诺履行

      情况进行了认真核查和梳理，截止本公告日，公司不存在不符合《上

      市公司监管指引第 4 号》要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。

      现将公司及控股股东、实际控制人、关联方尚未履行完毕的承诺情况

      公告如下：
承                                                                                  承
诺                                                                          承诺    诺
     承诺人                             承诺内容                                         履行情况
事                                                                          时间    期
项                                                                                  限
非   西藏自        一、关于避免同业竞争的承诺                               2011    36   正在履行
公   治区矿        （一）控股股东承诺                                       年5月   个   中。截止
开   业发展        为避免未来与上市公司存在潜在的同业竞争，并保障不损害上 12日      月   公告日，
发   总公司    市公司的利益，矿业总公司承诺如下：                                        西藏自治
行   （本公        “1、本公司将确保控股子公司在今后的生产经营中不开展与西               区矿业发
承   司控股    藏矿业及其控股子公司的生产、经营有相同或类似业务的投入，不                展总公司
诺   股东）    新设或收购与西藏矿业及其控股子公司有相同或类似业务的子公                  未出现违
               司、分公司等经营性机构。                                                  反承诺的
                   2、如果我公司及我公司控制和共同控制的企业有任何商业机会               情行。
               可从事、参与或入股任何可能与西藏矿业主营业务构成竞争的业务，
               我公司将上述商业机会通知西藏矿业，如在通知所指定的合理期间
               内西藏矿业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则我公司放弃该
商业机会；如果西藏矿业不予答复或者给予否定的答复，则被视为
放弃该业务机会。
    如我公司由此获得的商业机会和业务资源在日后构成对西藏矿
业主营业务的竞争关系，或因西藏矿业及其控股子公司业务拓展导
致其等将来经营的产品或业务出现可能与本公司及其控股子公司的
产品或业务产生相竞争的情形，本公司承诺采取包括但不限于以下
方式退出与西藏矿业及其控股子公司的竞争：
    （1）促使西藏矿业之外的控股子公司停止生产相竞争的产品、
停止经营相竞争的业务；
    （2）由西藏矿业优先收购与相竞争的产品或业务有关的资产或
本公司在控股子公司拥有的全部股权；
    （3）本公司在限定时间内将相竞争的业务转让给无关联关系的
第三方。
    3、上述每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被
视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
    4、若违反上述任何一项承诺，本公司愿意承担由此给西藏矿业
及其其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的
费用支出。”
    （二）关联方承诺
    矿业总公司持有西藏盛源矿业集团有限责任公司（以下称“盛
源矿业”）40%的股权，为盛源矿业的控股股东。目前，盛源矿业及
其控股子公司与西藏矿业均不存在同业竞争。为了维护上市公司及
其股东的权益，盛源矿业承诺如下：
    “1、本公司将确保自身及控股子公司在今后的生产经营中不开
展与西藏矿业及其控股子公司的生产、经营有相同或类似业务的投
入，不新设或收购与西藏矿业及其控股子公司有相同或类似业务的
子公司、分公司等经营性机构。
    2、如果本公司及本公司控制和共同控制的企业有任何商业机会
可从事、参与或入股任何可能与西藏矿业构成竞争的业务，本公司
将上述商业机会通知西藏矿业，如在通知所指定的合理期间内西藏
矿业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机
会；如果西藏矿业不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该
业务机会。
    如本公司由此获得的商业机会和业务资源在日后构成对西藏矿
业及其子公司业务的竞争关系，或因西藏矿业及其控股子公司业务
拓展导致其等将来经营的业务出现可能与本公司及控股子公司的业
务产生相竞争的情形，本公司承诺采取包括但不限于以下方式退出
与西藏矿业及其控股子公司的竞争：
    （1）本公司及控股子公司停止经营相竞争的业务；
    （2）由西藏矿业优先收购与相竞争业务有关的资产或本公司在
控股子公司拥有的全部股权；
    （3）本公司在限定时间内将相竞争的业务转让给无关联关系的
第三方。
    3、上述每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被
 视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
     4、若违反上述任何一项承诺，本公司愿意承担由此给西藏矿业
 及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用
 支出。”
     二、关于规范关联交易的承诺
     为进一步规范矿业总公司与上市公司的关联交易情况，矿业总
 公司承诺如下：
     “（1）本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及西藏
 矿业发展股份有限公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者
 董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交
 易进行表决时，履行回避表决的义务。
     （2）本公司与西藏矿业发展股份有限公司之间将尽量减少关联
 交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原
 则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的
 规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和西藏矿业发展股份有
 限公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨
 碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业
 务往来或交易。
     （3）本公司保证上述承诺在本公司于西藏矿业发展股份有限公
 司在国内证券交易所上市且本公司作为控股股东或主要股东期间持
 续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承
 担因此给西藏矿业发展股份有限公司造成的一切损失（含直接损失
 和间接损失）。”
     三、关于股份锁定的承诺
     2010年5月5日，矿业总公司与本公司签订了《附条件生效之认
 购合同》，约定：“本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会的有
 关规定执行。认购人认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内
 不得转让。”



特此公告。


                                       西藏矿业发展股份有限公司
                                                董 事 会
                                       二 O 一四年二月十二日