西藏矿业发展股份有限公司独立董事就董事会提请股
东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏
日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20%股权择机行使优先
购买权涉及的关联交易事项发表了事前认可意见和独立意
                        见

    公司独立董事已对董事会提请股东大会授权董事会就西藏自治
区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20%
股权择机行使优先购买权涉及的关联交易事项发表了事前认可意见
和独立意见：
    董事会提请股东大会授权董事会在交易价格不超过 5.56 亿元人
民币的范围内就矿业总公司转让西藏扎布耶 20%股权择机行使优先
购买权涉及的关联交易是公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，
没有损害中小股东的利益，建议提请董事会审议；公司第六届董事会
第二十次会议在审议本次涉及的关联交易议案时，关联董事应回避表
决；本次涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实
施，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东
应回避表决。



    独立董事签字：


    查   松                  张春霞


    甘启义                   李双海


                                          2014 年 7 月 23 日