金开律师事务所

                       北京市金开律师事务所
                关于西藏矿业发展股份有限公司
         2015年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                    金京律书字（2015）第0302-1号



西藏矿业发展股份有限公司：
    依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下
称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）及《西藏矿业发
展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，北京市金开律师事务所（下
称本所）接受西藏矿业发展股份有限公司（下称公司）之委托，指派律师邓瑜、贺
鹏康出席公司 2015 年第一次临时股东大会（下称本次股东大会），并就本次股东大
会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决
情况等相关问题出具如下法律意见。


    一、关于本次大会的召集和召开程序
   （一）公司第六届董事会第二十九次会议决议于 2015 年 3 月 1 日 15:00 至 2015
年 3 月 2 日 15：00 在深圳证券交易所互联网进行网络投票、2015 年 3 月 2 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 在深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2015
年 3 月 2 日 14:30 在公司会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会现场会议。
    公司董事会于 2015 年 2 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《会议通知》，通知中列明的本次股东
大会审议事项、通知方式及时间、地点等内容均符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。本次股东大会召开日距通知日已达 15 日以上。
  （二）公司本次股东大会网络投票于 2015 年 3 月 1 日 15:00 至 2015 年 3 月 2 日
15：00 在深圳证券交易所互联网、2015 年 3 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00 在深圳证券交易所交易系统如期举行；现场会议于 2015 年 3 月 2 日 14：30
在公司会议室如期举行，现场会议由公司董事长戴扬先生主持。出席网络投票与现


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场会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行
使表决权。本次股东大会召开的时间、地点与《会议通知》的内容相一致。
     本所及经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
    （一）出席本次股东大会会议人员资格
     1.根据《公司章程》及《会议通知》，经本所律师对出席会议的公司法人股股
东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证，以及对个人股东本
人的股东帐户卡、本人身份证，股东委托代理人的身份证、授权委托书、委托人身
份证、委托人股东帐户卡等的审查，出席本次股东大会网络投票和现场会议的股东
及股东代理人共 11 人，持有公司股份 99,051,095 股，占公司已发行股份总数的
20.81%。
     2．公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议；
     3．公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席会议。
     本所及经办律师认为：上述出席人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）本次股东大会召集人资格
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    本所及经办律师认为：本次股东大会的召集人符合法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》规定的召集人资格。


    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
   （一）表决程序

    经本所经办律师见证，本次股东大会以书面形式审议并表决了《会议通知》中
列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
   （二）本次大会所审议的议案及表决结果：
     1.选举拉巴江村先生为公司第六届监事会监事。
    经表决：同意 98,742,295 股,反对 308,800 股，弃权 0 股；同意股占出席股东


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大会股东（和代表人）所持股份的 99.69%，该议案获得有效通过。
    其中，现场投票结果：同意 98,710,095 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股占现
场所有投票股东所持股份的 100%；网络投票结果：同意 32,200 股，反对 308,800 股，
弃权 0 股，同意股占网络投票所有股东所持股份的 9.44%。
      2.审议《关于使用部分闲臵募集资金补充流动资金的议案》。
     经表决：同意 98,757,295 股，反对 293,800 股，弃权 0 股；同意股占出席股东
大会股东（和代表人）所持股份的 99.70%，该议案获得有效通过。
     其中，现场投票结果：同意 98,710,095 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股占现
场所有投票股东所持股份的 100%；网络投票结果：同意 47,200 股，反对 239,800 股，
弃权 0 股，同意股占网络投票所有股东所持股份的 13.84 %。


     四、结论意见
     基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
     本所同意公司将本法律意见书作为公司 2015 年第一次临时股东大会的必备文件
资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档备查。
     本法律意见书正本三份，副本三份，正本与副本具有同等法律效力。
（   下接签字页）




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（此页无正文，系北京市金开律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第
一次临时股东大会的法律意见书的签章页）




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