股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                  编号：2015-027


                         西藏矿业发展股份有限公司
                   第六届董事会第三十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议

于 2015 年 8 月 17 日在公司办公室以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2015

年 8 月 7 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事

认真讨论，审议了以下议案：

    一、审议通过了《关于取消延长公司本次非公开发行 A 股股票方案决议有效期的

议案》

    公司于 2015 年 5 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议并于 2015 年 6 月 8

日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司本次非公开发行 A 股

股票方案决议有效期的议案》，将本次非公开发行股票的股东大会（2014 年第三次临

时股东大会）的决议有效期延期至 2016 年 8 月 19 日。

    根据市场情况，公司决定取消延长股东大会决议有效期。

    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于取消延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

    公司于 2015 年 5 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议并于 2015 年 6 月 8

日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请延长公司股东大会授权董

事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，延长股东大会授权

董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期至 2016 年 8 月 19 日。

    根据市场情况，公司决定取消延长股东大会决议有效期，一并取消延长公司股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期。

    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大

会的通知》（2015-028）。



    特此公告。




                                                     西藏矿业发展股份有限公司

                                                          董    事    会

                                                     二○一五年八月十七日