股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                  编号：2015-031


                         西藏矿业发展股份有限公司
                   第六届董事会第三十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于

2015 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场加电话方式召开。会前公司董事会办公室

于 2015 年 8 月 16 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事

9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬

先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》

    （表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

     详见公司同日公告的《公司 2015 年半年度报告全文》及《公司 2015 年半年度报

告摘要》（2015-032）。

     二、审议通过了《公司募集资金使用管理制度》（修订）的议案。

    （表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

     详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。



     特此公告。




                                                         西藏矿业发展股份有限公司

                                                               董     事     会

                                                          二○一五年八月二十六日