西藏矿业发展股份有限公司独立董事就担保事项
       及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有
关规定，作为西藏矿业发展股份有限公司的独立董事，我们本着对公
司及投资者负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进
行了核查，并认真阅读了公司《2015 年半年度报告全文》及其摘要，
现将有关情况说明如下：
   1、对外担保情况
   报告期内，公司能够按照《公司章程》和公司《对外担保管理制
度》的有关规定，认真规范对外担保行为，严格控制对外担保的风险。
   公司没有出现为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
   2、关联方占用资金的情况
   报告期内，经核查未发现公司控股股东及其他关联方违反《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》中的有关规定，占用上市公司资金情况。


    独立董事：


    甘启义                查松



    张春霞                李双海




                                     二 0 一五年八月二十六日