股票代码：000762                             股票简称：西藏矿业                        编号：2019-024


                            西藏矿业发展股份有限公司
                   第六届董事会第六十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十一次会议于 2019
年 4 月 28 日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室
于 2019 年 4 月 18 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事曾泰先生主持，经与会董
事认真讨论，审议了以下议案：

     一、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

      公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加真
 实、客观、公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，
 同意本次会计政策变更。

     （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
     二、 审议通过了公司 2019 年第一季度报告的议案。

     （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。



     特此公告。

                                                                     西藏矿业发展股份有限公司

                                                                             董   事    会

                                                                      二○一九年四月二十八日