股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2020-016
西藏矿业发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2021年3月9日14:30。
（2）网络投票时间：2021年3月9日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统投票的时间为：2021年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年3月9日
9:15-15:00。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），公司
所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长曾泰先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第六届董事会第七十次会议审议通过，会议的召集、
召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、以股权登记日 2021 年 3 月 2 日（下午）15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续，参加本次股东大会的
股东及股东代表（现场和网络）共 33 人，代表有表决权股份共计 117,937,088 股，占
上市公司有表决权总股份的 22.6445％。
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其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 115,981,488 股，占上市公司总股份的
22.2690％。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 1,955,600 股，占上市公司总股份的 0.3755％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 2,439,100 股，占上市公司总股份的
0.4683％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 483,500 股，占上市公司总股份的
0.0928％。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 1,955,600 股，占上市公司总股份的 0.3755％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了 12
项议案。各议案的具体表决结果如下：
1.关于选举曾泰先生为本公司第七届董事会董事的议案。
①总体表决情况：
同意 116,175,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5065％；反对 1,761,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 677,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7848％；反对 1,761,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 72.2152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
2．关于选举张金涛先生为本公司第七届董事会董事的议案。
①总体表决情况：
同意 117,820,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9015％；反对 116,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0984％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
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100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
②中小股东表决情况：
同意 2,322,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2359％；反对 116,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7600％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
3．关于选举尼拉女士为本公司第七届董事会董事的议案。
①总体表决情况：
同意 117,328,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4840％；反对 608,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
②中小股东表决情况：
同意 1,830,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.0523％；反对 608,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 24.9436％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
4．关于选举布琼次仁先生为本公司第七届董事会董事的议案。
①总体表决情况：
同意 117,346,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4991％；反对 590,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 1,848,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.7780％；反对 590,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 24.2220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
3
④回避表决情况：无回避表决情形。
5．关于选举牟文女士为本公司第七届董事会独立董事的议案。
①总体表决情况：
同意 117,820,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9015％；反对 116,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0984％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
②中小股东表决情况：
同意 2,322,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2359％；反对 116,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7600％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
6．关于选举王蓓女士为本公司第七届董事会独立董事的议案。
①总体表决情况：
同意 117,820,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9015％；反对 116,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0984％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
②中小股东表决情况：
同意 2,322,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2359％；反对 116,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7600％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
7．关于选举杨勇先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。
①总体表决情况：
同意 117,820,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9015％；反对 116,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0984％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
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②中小股东表决情况：
同意 2,322,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2359％；反对 116,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7600％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
8．关于选举严洪先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。
①总体表决情况：
同意 117,820,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9015％；反对 116,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0984％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
②中小股东表决情况：
同意 2,322,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2359％；反对 116,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7600％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
9．关于选举邓昭平先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。邓昭平先生参加
了深圳证券交易所组织的独立董事培训，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
①总体表决情况：
同意 117,531,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6558％；反对 116,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0984％；弃权 289,800 股（其中，因未投票默认
弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2457％。
②中小股东表决情况：
同意 2,033,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.3586％；反对 116,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7600％；弃权 289,800 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8814％。
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③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
10．关于选举拉巴江村先生为本公司第七届监事会股东代表监事的议案。
①总体表决情况：
同意 117,412,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5550％；反对 235,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1993％；弃权 289,800 股（其中，因未投票默认
弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2457％。
②中小股东表决情况：
同意 1,914,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.4839％；反对 235,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 9.6347％；弃权 289,800 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8814％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
11．关于选举杜秋女士为本公司第七届监事会股东代表监事的议案。
①总体表决情况：
同意 117,528,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6536％；反对 118,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1006％；弃权 289,800 股（其中，因未投票默认
弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2457％。
②中小股东表决情况：
同意 2,030,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.2520％；反对 118,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.8665％；弃权 289,800 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8814％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：无回避表决情形。
12．审议公司独立董事津贴和费用的议案。
①总体表决情况：
同意 117,528,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6536％；反对 118,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1006％；弃权 289,800 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2457％。
②中小股东表决情况：
同意 2,030,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.2520％；反对 118,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.8665％；弃权 289,800 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8814％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：审议本议案时，无回避表决情形。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、胡江
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或
代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法
律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议；
2、北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份
有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二〇二一年三月九日
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