股票代码：000762                      股票简称：西藏矿业                             编号：2021-017



                            西藏矿业发展股份有限公司
                      第七届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议于 2021 年 3 月 26 日在成都以现场方式召开。公司
董事会办公室于 2021 年 3 月 16 日以邮件、传真等方式通知了全
体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员列席会
议,会议推举曾泰先生主持本次董事会，会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经
表决形成如下决议：
       一、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
       经全体董事选举，一致同意曾泰先生任公司第七届董事会董
事长，任期至本届董事会期满为止。
      （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       二、审议通过了关于设立第七届董事会专门委员会并选举各
专门委员会委员的议案。
       为适应公司发展需要，进一步完善公司法人治理结构，健全
决策程序，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，拟设立公司
第七届董事会四个专门委员会，并选举各委员会委员如下：
       1、战略委员会委员：由曾泰、张金涛、邓昭平三名董事组成
（其中邓昭平为独立董事），并由曾泰董事担任主任委员。

                                                 1
    2、审计委员会委员：由牟文、杨勇、布琼次仁三名董事组成
（其中牟文、杨勇为独立董事），并由牟文董事（会计专业背景）
担任主任委员。
    3、提名委员会委员：由王蓓、张金涛、邓昭平三名董事组成
（其中王蓓、邓昭平为独立董事），并由王蓓董事担任主任委员。
    4、薪酬与考核委员会委员：由严洪、王蓓、牟文三名董事组
成（三名董事均为独立董事），并由严洪董事担任主任委员。
   上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
    董事会同意聘任张金涛先生担任公司总经理，任期至本届董
事会期满为止（简历见附件）。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、审议通过了关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券
事务代表的议案。
    董事会同意聘任：
    1、次仁先生、尼拉女士、布琼次仁先生任公司副总经理，任
期至本届董事会期满为止；
    2、王迎春先生任公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为
止，王迎春先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资
格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；

                               2
       3、宁秀英女士任公司证券事务代表，任期至本届董事会期满
 为止。
       董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
           董事会秘书                                证券事务代表


姓名       王迎春                                    宁秀英


联系地址   西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号   西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号


电话       （0891）6872095                           （0891）6872095


传真       （0891）6872095                           （0891）6872095


电子信箱   xzkydsh@sina.com                          xzkynxy@sina.com

       以上人员简历见附件。
       公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
       公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
 未超过公司董事总数的二分之一。
       （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       五、审议通过了关于公司行政组织机构调整和职责分工优化
 方案的议案。
       根据中国宝武集团持续优化业务流程，不断完善治理结构管理
 总体要求，为提高运营效率，职能部门由目前的董事会办公室、
 监事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、审计法务部、安
 全环境管理部、生产技术开发部、采购与设备管理部及募投项目
 管理办公室共十个调整为九个，分别为：办公室（企业文化部）、
 人力资源部、财务部（董事会办公室）、规划投资部、运营管理部、

                                             3
审计法务部（监事会办公室）、安全环保部、生产技术部和采购销
售部。
   调整前后的主要变化为：1.保留办公室、人力资源部、财务部、
审计法务部；2.承接原安全环境管理部、生产技术开发部、采购
与设备管理部，其相应职责分别由安全环保部、生产技术部和采
购销售部负责；3.撤销募投项目管理办公室，相应职责调整到新
设的规划投资部；4.新设企业文化部、运营管理部；5.业务关联
度高的部门合署办公，其中，办公室与企业文化部合署办公，财
务部与董事会办公室合署办公，审计法务部与监事会办公室合署
办公；同时，为精减部门设置，进一步提高运营效率，本次组织
机构调整后，各党群部门与相应行政部门也进行合署办公。其中，
党群工作部与办公室（企业文化部）合署办公，党委组织部（党
委统战部）与人力资源部合署办公，纪检监督部（党委巡察办）
与审计法务部（监事会办公室）合署办公。
   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    特此公告。




                          西藏矿业发展股份有限公司
                                  董     事   会
                            二○二一年三月二十六日




                             4
附件：简历
    张金涛，男，1973 年 8 月出生，汉族，硕士，中共党员，高
级工程师。1997 年 7 月参加工作，曾任宝钢化工公司化二厂技术
员、技术组长，宝钢化工公司化二厂副厂长，宝钢股份化工分公
司办公室副主任、党办副主任，宝钢化工办公室（企业文化部）
副主任、党办副主任，办公室（企业文化部）主任、党办主任，
宝钢化工公司梅山分公司副经理，宝钢化工宝山分公司化二厂厂
长，宝钢化工宝山分公司经理助理(见习)、生产技术室主任、经
理助理、生产技术室主任、副经理，宝钢化工设备管理部部长，
宝钢化工总经理助理兼设备管理部部长、副总经理，宝武炭材副
总经理等职务。2020 年 11 月至今任西藏矿业资产经营有限公司（公
司控股股东）党委副书记、本公司党委副书记，2020 年 12 月至今
任西藏矿业资产经营有限公司董事。2021 年 3 月任公司第七届董
事会董事、总经理。
    张金涛先生为公司控股股东的董事，党委副书记，不存在持
有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证
监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

                              5
管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。

    次仁，男，1962年10月出生，藏族，中专学历，中共党员。
曾任曲松县措堆乡副乡长、曲松县民采矿副矿长、罗布莎矿副矿
长、本公司山南分公司经理、本公司总经理助理。2003年7月至今
任本公司副总经理。2021年3月任本公司副总经理。

    次仁先生未持有公司股票，最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法
律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。

    尼拉，女，1974年11月出生，藏族，中共党员，硕士研究生，
高级工程师，中国共产党西藏自治区委员会第八次代表大会代表，
全国五一巾帼标兵（2011年）。1994年7月参加工作，曾任西藏山
南罗布莎铬铁矿生产技术科技术员，西藏矿业日喀则分公司技术
员，西藏矿业生产技术开发部技术员、副经理、经理，西藏矿业
党委委员兼总经理助理、机关党支部书记，西藏山发工贸有限公
司监事，西藏矿业阿里分公司负责人。目前任公司党委委员、副
总经理，兼任公司矿山勘探分公司负责人、西藏日喀则扎布耶锂
业高科技有限公司董事，西藏自治区土地矿权交易和资源储量评

                             6
审中心外聘专家。2021年3月任公司第七届董事会董事、副总经理。

    尼拉女士持有本公司股票4,425股，最近三年没有受到中国证
监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴
责的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。

    布琼次仁，男，1966年6月出生，藏族，中共党员，大专学历，
会计员，经济师。1982年11月参加工作。曾在本公司前身东风矿
机修车间、西藏罗布萨矿机修车间、西藏罗布萨矿财务科工作，
曾任西藏罗布萨矿财务科科长，公司财务部财务总监助理、副经
理，公司山南分公司总经理,期间：2013年7月至2014年7月在中国
黄金集团内蒙古矿业有限公司挂职任副总经理（协助董事长工作），
2014年7月至今任公司党委委员、副总经理。2021年3月任公司第
七届董事会董事、副总经理。

    布琼次仁先生持有公司股票27,204股，最近三年没有受到中
国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公
开谴责的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；
符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    王迎春，男，1973 年 2 月出生，汉族，大专学历。1997 年 7
                             7
月至 2002 年 8 月在公司证券部、董事会办公室工作，2002 年 8 月
至 2009 年 8 月任公司第二届、第三届、第四届董事会证券事务代
表，2009 年 8 月年至今任公司董事会秘书。2021 年 3 月任公司第
七届董事会秘书。

    王迎春先生未持有公司股票，最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
会秘书的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。

    宁秀英，女，1970 年 10 月出生，汉族。2002 年 6 月至 2015
年 5 月公司董事会办公室工作，2015 年 5 月至 2017 年 3 月任公司
董事会办公室副主任，2017 年 3 月至今任公司证券事务代表。2021
年 3 月任公司第七届董事会证券事务代表。

    宁秀英女士未持有公司股票，最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券
事务代表的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。




                              8
9