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公司公告

西藏矿业:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见2021-04-13  

                        股票代码:000762                      股票简称:西藏矿业                      编号:2021-021

                     西藏矿业发展股份有限公司
       独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》的有关要求和《公司章程》的有关规定,作为公
司独立董事,我们认真核实了徐少兵先生的履历后,对公司
第七届董事会第二次会议聘任财务总监的议案发表独立意
见如下:
           1、经查阅被提名人个人履历,被提名人不存在《公司
法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关
限制担任公司高级管理人员的行为,不是失信被执行人,符
合上市公司高级管理人员任职资格。 2、公司董事会审议、
聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关
规定,同意公司第七届董事会第二次会议聘任徐少兵先生为
公司财务总监,任期至本届董事会期满为止。
       独立董事:
       牟文                             王蓓                       杨勇


       邓昭平                           严洪

       特此公告。

                                          二〇二一年四月十一日