西藏矿业发展股份有限公司
                    Tibet Mining Development Co., Ltd

股票代码：000762                 股票简称：西藏矿业                        编号：2021-023




            西藏矿业发展股份有限公司
          第七届监事会第二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 19 日在成都以现场方式
召开。公司监事会办公室于 2021 年 4 月 9 日以邮件、传真
等方式通知了全体监事。会议应到监事 2 人（按照《公司章
程》有关规定，监事会应有 3 名监事组成，其中 1 名为职工
监事。因公司工会尚在组建中，待完成后，召开职代会选举
职工监事，并履行相应的披露程序），实到监事 2 人,会议由
监事会主席拉巴江村先生主持本次监事会，会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议
案进行了审议，经表决形成如下决议：

         一、审议通过了公司监事会二○二○年度工作报告。
          (同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
         报 告 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         二、审议通过了公司二○二○年度财务决算报告。
         （同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   报 告 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
   三、审议通过了公司二○二○年度利润分配预案。
   （同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   四、审议通过了公司二○二○年度报告及摘要。
   监事会对公司 2020 年年度报告出具了书面审核意见。监
事会认为：董事会审议本公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   （同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   报 告 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
   五、审议通过了公司关于内部控制自我评价报告。
   监事会认为：公司内部控制自我评价的报告真实,客观地
反映了公司内部制度的建设及运作情况。
   （同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   报 告 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
   特此公告。


                           西藏矿业发展股份有限公司
                                  监   事   会
                             二○二一年四月十九日