西藏矿业发展股份有限公司
                    Tibet Mining Development Co., Ltd

股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业                        编号：2021-031




      西藏矿业发展股份有限公司
关于董事会提议召开 2020 年年度股东大会
              的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



         根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第三次会议决议，定于 2020 年 5 月 18 日召开
公司 2020 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
         一、召开会议的基本情况
         1．股东大会届次：本次股东大会为公司2020年年度股
东大会。
         2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事
会第三次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿
业发展股份有限公司2020年年度股东大会的议案》。
         3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大
会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和公司章程等的规定。
         4．会议召开的日期、时间：
         现场会议时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:30
         网络投票时间：2021年5月18日，其中：通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2021
年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2021年5月18日9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8
号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

    二、会议审议事项
    1．审议《公司董事会2020年度工作报告》；
    2．审议《公司监事会2020年度工作报告》；
    3. 审议《公司2020年度财务决算报告》；
    4. 审议《公司2020年度利润分配预案的议案》；
    5．审议《公司2020年度报告及摘要的议案》。
    上述议案已经公司2021年4月19日召开的第七届董事会
第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容
详见公司于2021年4月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
    提案
                     提案名称                         该列打勾的栏目
  编码
                                                          可以投票
    100                         总议案                        √
非累积投
  票提案
  1.00     审议《公司董事会 2020 年度工作报告》             √
  2.00     审议《公司监事会 2020 年度工作报告》             √
  3.00     审议《公司 2020 年度财务决算报告》               √
  4.00     审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》         √
  5.00     审议《公司 2020 年度报告及摘要的议案》           √

     四、会议登记等事项
     1．登记方式：
   （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复
印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份
证办理登记手续；
   （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托
人证券账户卡办理登记手续。
     异地股东可采用信函或传真的方式登记。
     2．登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 10:00 时至 12:30
时，下午 15:30 时至 17:00 时。
     3. 登记地点：
    地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号
    邮政编码：850000
    4. 会议联系方式
    西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
    联系电话： 0891-6872095
    传 真： 0891-6872095
    联系人：王迎春、宁秀英
    5. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费
用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件1。

    六、备查文件
    1．西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第三次会
议决议；
    2．西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第二次会议
决议。
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书（复印有效）
                       西藏矿业发展股份有限公司董事会
                         二〇二一年四月十九日
附件 1：
       参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票
简称为“西矿投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日
9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件2：
                              授权委托书
     兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）
出席西藏矿业发展股份有限公司 2020 年年度股东大会，并
代表行使表决权。
     本人（本公司）对 2020 年年度股东大会审议事项的表
决意见：
                                                      同
                                          备注             反对   弃权
 提案                                                 意
                 提案名称
 编码                                该列打勾的栏目
                                         可以投票
   100              总议案：                 √
  非累
  积投
  票提
    案
  1.00 审议《公司董事会 2020 年度工作报告》       √
  2.00 审议《公司监事会 2020 年度工作报告》       √
  3.00 审议《公司 2020 年度财务决算报告》         √
  4.00 审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
  5.00 审议《公司 2020 年度报告及摘要的议案》     √
      注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应
表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票
做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名）：                       委托人身份证号码：
委托人股东帐户：                       委托人持股数：
受托人（签名）：                       受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结
束
                                         授权日期：2021 年 5 月
     注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。