西藏矿业发展股份有限公司                        1
Tibet Mining Development Co., Ltd
 股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                         编号：2021-026


                    西藏矿业发展股份有限公司
                    董事会 2020 年度工作报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职
责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司
运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公
司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司
法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2020
年度董事会的工作情况报告如下：
      一、2020年度经营情况
      2020 年,公司按照董事会的总体部署规划，在市场环境低迷的
情况下,制定应对措施，不断强化管理，努力增收节支、降低运营
成本，保证了各项工作的稳步推进。年度内，公司虽然做了大量
工作，但受公司主要产品之一锂盐产品价格处于低迷状态，本期
销售量不畅等因素影响，导致年度亏损。
      2020 年度公司实现营业总收入 38,298.51 万元，营业成本
35,923.90 万元。主营业务收入较上年度减少 27,085.38 万元，降
幅 41.70%；实现营业利润-5,459.58 万元，较上年度减少 11,612.97
万元，降幅 188.72%；利润总额-5,587.85 万元，较上年度减少
11,546.75 万元，降幅 193.77%；归属于母公司股东的净利润
-4,851.67 万元，较上年度减少 12,616.72 万元，降幅 162.48%。
      二、董事会工作情况
      （一）报告期内，共计召开四次董事会会议。董事会会议召
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开和披露情况见下表：

 会议届次           召开日期              信息披露媒体                           披露日期


                                          《上海证券报》、《证券时报》、《中国
 六届六十六次会议   2020 年 4 月 20 日                                           2020 年 4 月 22 日
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                                          《上海证券报》、《证券时报》、《中国
 六届六十七次会议   2020 年 4 月 28 日                                           2020 年 4 月 30 日
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                                          《上海证券报》、《证券时报》、《中国
 六届六十八次会议   2020 年 8 月 26 日                                           2020 年 8 月 28 日
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                                          《上海证券报》、《证券时报》、《中国
 六届六十九次会议   2020 年 10 月 28 日                                          2020 年 10 月 30 日
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      （二）董事会对股东大会决议的执行
      报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全
面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。
      （三）公司董事会下设各委员会履职情况
      报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战
略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司
治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委
员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其
咨询、指导、监督作用，为公司董事会有效开展工作、生产经营
有效运行起到了重要作用。
      （四）完善法人治理结构情况
      董事会对公司长期存在董事会不换届及关键管理人员缺失的
问题高度重视，及时协调推动相关各方尽快提出副董事长、总经

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理的候选人选，各位董事也给予了大力支持。
      2020 年 6 月，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国
宝武”）重组公司控股股东，在中国宝武、公司第六届董事会董
事们的大力支持下，公司董事会办公室及时展开董事会换届、高
管选聘工作。2021 年 1 月 26 日，公司召开的第六届董事会第七十
次会议，选举了公司董事候选人；2021 年 3 月 9 日，召开公司 2021
年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会董事；2021 年
3 月 26 日，召开了第七届董事会第一次会议，选举了公司董事长，
并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书；2021 年 4 月 11 日
召开的第七届董事会第二次会议聘任了公司财务总监（财务负责
人），从而解决了公司董事会长期不换届、关键高级管理人员缺
失以及董事人选不足的法人治理结构问题。

      （五）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
      公司一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者
关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等
多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的
了解，增强投资者对公司的信心，公司指定董事会秘书为投资者
关系管理负责人、董事会办公室为投资者关系管理机构，维护上
述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，
确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未
公开重大信息。
      （六）较好完成 2020 年度信息披露工作
      2020 年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关

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于信息披露的各项规定和要求，持续、细致、规范地履行信息披
露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司生
产经营管理的重要信息和重大事项，保证了所有股东公平地享有
对公司重大事项和经营管理情况的知情权。
      （七）报告期内重大事项
      2020年6月29日，中国宝武与西藏自治区人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“西藏国资委”）、日喀则珠峰城市投
资发展集团有限公司（以下简称“日喀则城投”）及仲巴县马泉
河投资有限公司签署了《西藏自治区人民政府国有资产监督管理
委员会与中国宝武钢铁集团有限公司及日喀则珠峰城市投资发展
集团有限公司及仲巴县马泉河投资有限公司关于西藏自治区矿业
发展总公司之改制重组协议》；同日，中国宝武与日喀则城投签
署了《一致行动协议》。根据前述协议，西藏自治区矿业发展总
公司（以下简称“矿业总公司”）改制及增资扩股完成后，中国
宝武及其一致行动人日喀则城投将合计持有改制及增资扩股完成
后矿业总公司52%的股权，能对其实施控制，并通过改制及增资扩
股完成后的矿业总公司及其控股子公司西藏藏华工贸有限公司合
计持有本公司22.27%股份，公司的实际控制人由西藏国资委变更
为国务院国有资产监督管理委员会。 2020年12月30日，本公司控
股股东原西藏自治区矿业发展总公司，现更名为：西藏矿业资产
经营有限公司，已完成了工商变更登记手续，并取得了西藏自治
区市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司董事会按照上述事
件的发生节点，及时、准确、完整的履行了相关信息披露。
      三、2021年度董事会工作计划
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      2021 年是“十四五”规划开局之年，也是公司高质量发展筑
牢根基的关键之年，公司董事会继续发挥在公司治理中的核心地
位，在中国宝武集团的指导下，组织公司经营管理层坚持不懈地
以推进改革发展、提升经营管理、努力降本增效、推动项目落地
为抓手，扎实完成好各项工作，促进公司高质量发展，努力创造
更好的业绩回报广大投资者。
      特此公告。


                                        西藏矿业发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                            二○二一年四月十九日




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