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公司公告

西藏矿业:关于董事会提议召开2020年年度股东大会的提示性公告2021-05-15  

                                             西藏矿业发展股份有限公司
                     Tibet Mining Development Co., Ltd

股票代码:000762                     股票简称:西藏矿业                         编号:2021-035



      西藏矿业发展股份有限公司
关于董事会提议召开 2020 年年度股东大会
            的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于
2021年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网上披露了《公司关于董事会提议召开2020年年度股东大会
的通知公告》(公告编号:2021-031)。本次年度股东大会将
采取现场会议与网络投票相结合的方式。根据有关法律、法
规和规范性文件的要求,现将有关事项再次提示如下:
       一、召开会议的基本情况
       1.股东大会届次:本次股东大会为公司2020年年度股
东大会。
       2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事
会第三次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿
业发展股份有限公司2020年年度股东大会的议案》。
       3.会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大
会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和公司章程等的规定。
       4.会议召开的日期、时间:
       现场会议时间:2021 年 5 月 18 日下午 14:30
   网络投票时间:2021年5月18日,其中:通过深圳证券交
易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为:2021
年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交
所互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)投票的时
间为2021年5月18日9:15-15:00。
   5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
   6.会议的股权登记日:2021 年 5 月 13 日。
   7.出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8.会议地点:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8
号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

    二、会议审议事项
   1.审议《公司董事会 2020 年度工作报告》;
   2.审议《公司监事会 2020 年度工作报告》;
     3. 审议《公司 2020 年度财务决算报告》;
     4. 审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
     5.审议《公司 2020 年度报告及摘要的议案》。
     上述议案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第七届董事
会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 :
http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
     三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表:
                                                            备注
    提案
                     提案名称                         该列打勾的栏目
  编码
                                                          可以投票
     100                        总议案                        √
非累积投
  票提案
    1.00   审议《公司董事会 2020 年度工作报告》             √
    2.00   审议《公司监事会 2020 年度工作报告》             √
    3.00   审议《公司 2020 年度财务决算报告》               √
    4.00   审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》         √
    5.00   审议《公司 2020 年度报告及摘要的议案》           √

     四、会议登记等事项
     1.登记方式:
   (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复
印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份
证办理登记手续;
   (2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;
授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托
人证券账户卡办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2.登记时间:2021 年 5 月 17 日上午 10:00 时至 12:30
时,下午 15:30 时至 17:00 时。
    3. 登记地点:
    地址:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号
    邮政编码:850000
    4. 会议联系方式
    西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
    联系电话: 0891-6872095
    传 真: 0891-6872095
    联系人:王迎春、宁秀英
    5. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费
用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投
票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件1。

    六、备查文件
    1.西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第三次会
议决议;
    2.西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第二次会议
决议。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书(复印有效)
                       西藏矿业发展股份有限公司董事会
                         二〇二一年五月十四日
附件 1:
    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360762”,投票
简称为“西矿投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日
9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修
订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件2:
                              授权委托书
     兹全权委托_____________先生/女士代表本人(公司)
出席西藏矿业发展股份有限公司 2020 年年度股东大会,并
代表行使表决权。
     本人(本公司)对 2020 年年度股东大会审议事项的表
决意见:
                                                      同
                                          备注             反对   弃权
 提案                                                 意
                 提案名称
 编码                                该列打勾的栏目
                                         可以投票
   100              总议案:                 √
  非累
  积投
  票提
    案
  1.00 审议《公司董事会 2020 年度工作报告》       √
  2.00 审议《公司监事会 2020 年度工作报告》       √
  3.00 审议《公司 2020 年度财务决算报告》         √
  4.00 审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
  5.00 审议《公司 2020 年度报告及摘要的议案》     √
      注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应
表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票
做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名):                       委托人身份证号码:
委托人股东帐户:                       委托人持股数:
受托人(签名):                       受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结
束
                                         授权日期:2021 年 5 月
     注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。