西藏矿业发展股份有限公司
      Tibet Mining Development Co., Ltd
股票代码：000762                      股票简称：西藏矿业                             编号：2021-036



                    西藏矿业发展股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、重要提示
     本次股东大会未出现否决议案的情形。
     本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       二、会议召开的情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议时间：2021年5月18日14:30。
       （2）网络投票时间：2021年5月18日，其中：通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2021年5月
18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月18
日9:15-15:00。
       2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8
号公司办公楼四楼会议室。
       3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
方式召开。
       4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
       5.主持人：董事长曾泰先生
       6.会议召开的合法、合规性
       本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第三次会议审议

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通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、以股权登记日 2021 年 5 月 13 日（下午）15:00 交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办
理了出席会议登记手续，参加本次股东大会的股东及股东代表（现
场和网络）共 4 人，代表有表决权股份共计 115,506,688 股，占
上市公司有表决权总股份的 22.1779％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 115,497,988 股，
占上市公司总股份的 22.1762％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,700 股，占上市公司
总股份的 0.0017％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 8,700 股，占上
市公司总股份的 0.0017％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 8,700 股，占上
市公司总股份的 0.0017％。
      2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
   按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会
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议共审议通过了 5 项议案。各议案的具体表决结果如下：
    1. 审议《公司董事会 2020 年度工作报告》。
    ①总体表决情况：
    同 意 115,506,688 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    ②中小股东表决情况：
    同意 8,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    ③表决结果：提案获得通过。
   2．审议《公司监事会 2020 年度工作报告》。
    ①总体表决情况：
    同 意 115,506,688 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    ②中小股东表决情况：
    同意 8,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
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    ③表决结果：提案获得通过。
    ④回避表决情况：无回避表决情形。
    3．审议《公司 2020 年度财务决算报告》。
    ①总体表决情况：
    同 意 115,506,688 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    ②中小股东表决情况：
    同意 8,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    4．审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    ①总体表决情况：
    同 意 115,506,688 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    ②中小股东表决情况：
    同意 8,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
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份的 0.0000％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    5．审议《公司 2020 年度报告及摘要的议案》。
    ①总体表决情况：
    同 意 115,506,688 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    ②中小股东表决情况：
    同意 8,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
    2.律师姓名：贺鹏康、胡江
    3.结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，
出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决
权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符
合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
    六、备查文件
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    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关
于西藏矿业发展股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见
书》；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                        西藏矿业发展股份有限公司
                                            二〇二一年五月十八日




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