股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业                        编号：2021-037



            西藏矿业发展股份有限公司
          第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第五次会议于 2021 年 6 月 2 日以通讯方式召开。
公司董事会办公室于 2021 年 5 月 24 日以邮件、传真等方式
通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议
的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会
议由董事长曾泰先生主持，会议对所列议案进行了审议，经
表决形成如下决议：
         一、审议通过了关于变更募集资金用途并永久补充流动
资金的议案。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
         报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         二、审议通过了关于使用闲置自有资金购买短期理财产
品暨关联交易的议案。
         该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为
关联董事，因此关联董事曾泰先生、张金涛先生回避表决。
独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意
见。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
   该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
   三、审议通过了关于董事会提议召开2021年第二次临时
股东大会的通知议案。
   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票, 回避 0 票）
   通 知 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。


   特此公告。
                            西藏矿业发展股份有限公司
                                    董 事 会
                              二○二一年六月二日