股票代码：000762                 股票简称：西藏矿业                        编号：2021-045

            西藏矿业发展股份有限公司
          第七届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第六次会议于 2021 年 7 月 14 日在公司会议室以现
场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2021 年 7 月 4 日
以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了
以下议案：

         审议通过了《关于公司董事会秘书辞职并指定财务总监
代为履行董事会秘书职责的议案》。
         近日收到公司董事会秘书王迎春先生的辞职报告。王迎
春先生根据组织安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司
董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王迎春先生未持有公司的股份。
         根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，在公司
董事会聘任董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监徐少
兵先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规
定尽快聘任新的董事会秘书。
         王迎春先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽
责，为促进公司健康、稳定发展发挥了重要积极作用。公司
及公司董事会对王迎春先生在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心感谢。
    徐少兵先生联系方式如下：
    联系电话：0891-6872095； 传真：0891-6872095 ；
   联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号；
   邮箱：xushaobing@baosteel.com。

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    特此公告。


                            西藏矿业发展股份有限公司
                                     董   事   会
                               二○二一年七月十四日