股票代码：000762                 股票简称：西藏矿业                        编号：2021-046

                   西藏矿业发展股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 近
日收到公司董事会秘书王迎春先生的辞职报告。王迎春先生
根据组织安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司董事会
秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王迎春
先生未持有公司的股份。
         根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，在公司
董事会聘任董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监徐少
兵先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规
定尽快聘任新的董事会秘书。
         王迎春先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽
责，为促进公司健康、稳定发展发挥了重要积极作用。公司
及公司董事会对王迎春先生在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心感谢。
         徐少兵先生联系方式如下：
         联系电话：0891-6872095； 传真：0891-6872095 ；
         联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号；
         邮箱：xushaobing@baosteel.com。
         特此公告。
                                             西藏矿业发展股份有限公司
                                                          董     事     会
                                                 二○二一年七月十四日