股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2021-047



            西藏矿业发展股份有限公司
          第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式召开。
公司董事会办公室于 2021 年 8 月 2 日以邮件、传真的方式
通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰
先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

         一、审议通过了关于西藏矿业发展股份有限公司董事会
授权董事长与总经理签订经营业绩责任书（任期/年度）的
议案。
         根据中国宝武《关于子公司经理层成员任期制和契约化
管理的指导意见 》（以下简称指导意见）（宝武字〔2021〕
256 号）相关工作要求，西藏矿业发展股份有限公司《年度、
任期组织绩效评价指标及目标要求》转化为经理层各成员的
年度、任期绩效考核指标及目标要求，董事会将授权董事长
与总经理签订 2021-2023 年任期/年度总经理经营业绩责任
书。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、审议通过了关于西藏矿业发展股份有限公司董事会
授权总经理与经理层其他成员签订经营业绩责任书（任期/
年度）的议案。
    根据中国宝武《关于子公司经理层成员任期制和契约化
管理的指导意见 》（以下简称指导意见）（宝武字〔2021〕
256 号）相关工作要求，西藏矿业发展股份有限公司《年度、
任期组织绩效评价指标及目标要求》转化为经理层各成员的
年度、任期绩效考核指标及目标要求，董事会将授权总经理
与经理层其他成员签订 2021-2023 年任期/年度总经理经营
业绩责任书。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    特此公告。


                            西藏矿业发展股份有限公司
                                   董 事   会
                             二○二一年八月十六日