股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2021-048


            西藏矿业发展股份有限公司
          第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 25 日在成都以现场方式
召开。公司董事会办公室于 2021 年 8 月 12 日以邮件、传真
的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，
委托 1 人（公司董事尼拉女士因病请假，委托董事布琼次仁
先生出席本次会议并代为行使表决权）,符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会
董事认真讨论，审议了以下议案：

         一、审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
         报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         二、审议通过了公司《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
         报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         三、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    该议案需提交公司股东大会审议。
    内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    四、审议通过了公司关于全资子公司（西藏润恒矿产品
销售有限公司）吸收合并的议案。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    五、审议通过了公司基本管理制度的议案。
   为进一步规范公司各项管理工作，公司制定了《组织机
构管理制度》、《预算管理制度》和《战略规划管理办法》公
司基本管理制度。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
   六、审议通过了关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用
  万吨电池级碳酸锂项目的议案。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    该议案需提交公司股东大会审议。
    内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    特此公告。
                             西藏矿业发展股份有限公司
                                     董 事   会
                              二○二一年八月二十五日