股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2021-049


            西藏矿业发展股份有限公司
          第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 25 日在成都以现场方式
召开。公司监事会办公室于 2021 年 8 月 16 日以邮件、传真
等方式通知了全体监事。会议应到监事 2 人（按照《公司章
程》有关规定，监事会应有 3 名监事组成，其中 1 名为职工
监事。因公司工会尚在组建中，待完成后，召开职代会选举
职工监事，并履行相应的披露程序），实到监事 2 人。会议
由监事会主席拉巴江村先生主持本次监事会，会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列
议案进行了审议，经表决形成如下决议：

         一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要的议
案》；
         监事会对公司 2021 年半年度报告出具了书面审核意
见。监事会认为：董事会编制和审议本公司 2021 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案；

    在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要
求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，
公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用
管理制度》。

    （同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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    三、审议通过了公司关于聘任会计师事务所的议案；
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    四、审议通过了《公司关于全资子公司（西藏润恒矿产
品销售有限公司）吸收合并的议案》；

    公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理
架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成
本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。公司董事会
就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次吸收合并全
资子公司事项。

   (同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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    五、审议通过了关于西藏矿业扎布耶盐湖绿色综合开发
利用万吨电池级碳酸锂项目的议案。
   公司董事会审议了西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用
万吨电池级碳酸锂项目，监事会认为：履行了公司内部决策
程序，符合产业政策要求。
   (同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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   特此公告。


                                 西藏矿业发展股份有限公司
                                        监 事     会
                                 二○二一年八月二十五日