股票代码：000762                 股票简称：西藏矿业                        编号：2021-056


            西藏矿业发展股份有限公司
          第七届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第九次会议于 2021 年 9 月 8 日以通讯方式召开。
公司董事会办公室于 2021 年 8 月 29 日以邮件、传真的方式
通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰
先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

         一、审议通过了关于变更募集资金用途并永久补充流动
资金的议案。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
         内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         二、审议通过了关于董事会提议召开 2021 年第三次临
时股东大会的通知议案。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票, 回避 0 票）
         通 知 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         特此公告。
                                             西藏矿业发展股份有限公司
                                                          董     事     会
二○二一年九月八日