股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                        编号：2021-057


            西藏矿业发展股份有限公司
          第七届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
监事会第五次会议于 2021 年 9 月 8 日在拉萨以现场方式召
开。公司监事会办公室于 2021 年 8 月 30 日以邮件、传真等
方式通知了全体监事。会议应到监事 2 人（按照《公司章程》
有关规定，监事会应有 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。
因公司工会尚在组建中，待完成后，召开职代会选举职工监
事，并履行相应的披露程序），实到监事 2 人,会议由监事会
主席拉巴江村先生主持本次监事会，会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行
了审议，经表决形成如下决议：
         审议通过《关于审议变更募集资金用途并永久补充流动
资金的议案》
         监事会认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流
动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股
东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序
符合相关法律法规的规定。
         因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金
事项，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
         特此公告。
                                             西藏矿业发展股份有限公司
                                                        监      事     会
                                                 二○二一年九月八日