股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2021-070


             西藏矿业发展股份有限公司
         第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2021 年 12 月 10 日以邮件、传真
的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长
曾泰先生主持，经与董事认真讨论，审议了以下议案：

         一、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事
长的议案》。
         经全体董事选举，一致同意董事张金涛先生（简历见附
件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议审议通
过之日起至本届董事会任期届满时止。
         （同意9票，反对0票，弃权0票）
         详   见     同     日      披     露      于     巨      潮     资      讯     网
（http://www.cninfo.com.cn/）《关于选举第七届董事会副
董事长的公告》（2021-071）。
         特此公告。


                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                 二○二一年十二月二十日
附件：
                   张金涛先生简历
    张金涛，男，1973 年 8 月出生，汉族，硕士，中共党员，
高级工程师。1997 年 7 月参加工作，曾任宝钢化工公司化二
厂技术员、技术组长，宝钢化工公司化二厂副厂长，宝钢股
份化工分公司办公室副主任、党办副主任，宝钢化工办公室
（企业文化部）副主任、党办副主任，办公室（企业文化部）
主任、党办主任，宝钢化工公司梅山分公司副经理，宝钢化
工宝山分公司化二厂厂长，宝钢化工宝山分公司经理助理
(见习)、生产技术室主任、经理助理、生产技术室主任、副
经理，宝钢化工设备管理部部长，宝钢化工总经理助理兼设
备管理部部长、副总经理，宝武炭材副总经理等职务。2020
年 11 月至今任公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司党
委副书记、本公司党委副书记，2020 年 12 月至今任西藏矿
业资产经营有限公司董事。2021 年 3 月至今任公司第七届董
事会董事、总经理，2021 年 12 月任公司第七届董事会副董
事长。
    张金涛先生为公司控股股东的董事，党委副书记，不存
在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责
的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；
符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。