股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                        编号：2022-002


               西藏矿业发展股份有限公司
               关于聘任董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 2 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于聘任董事会秘书的议案》，公司决定聘任徐少兵先生
担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。徐少兵先生已取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，
徐少兵先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立
意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

         徐少兵先生联系方式如下：

         联系电话：0891-6872095

         传真号码：0891-6872095

         电子邮箱：xushaobing@baosteel.com

         办公地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号

         备查文件：
1. 公司第七届董事会第十三次会议决议

2. 独立董事的独立意见

特此公告。


                        西藏矿业发展股份有限公司
                               董 事 会
                        二○二二年二月二十一日