西藏矿业发展股份有限公司
     独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见


   根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关要求
和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真
核实了相关人员的履历后，对公司第七届董事会第十三次会
议聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
   我们认为：本次聘任董事会秘书，公司董事会审议、聘
任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规
定，同意公司第七届董事会第十三次会议聘任徐少兵先生为
公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。
   独立董事签署：


   牟文             王蓓          杨勇


   邓昭平               严洪


                           2022 年 2 月 21 日