股票代码：000762                 股票简称：西藏矿业                        编号：2022-003


             西藏矿业发展股份有限公司
         第七届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 9 日以通讯方式召开。
公司董事会办公室于 2022 年 2 月 27 日以邮件、传真的方式
通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰
先生主持，经与董事认真讨论，审议了以下议案：

         一、 审议通过了《关于<西藏矿业发展股份有限公司限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
         独立董事对该事项发表了独立意见。
         董事曾泰先生、张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生
为本次限制性股票激励对象，为关联董事，该议案应回避表
决。
         本议案尚需有关国有资产管理部门批准后提交公司股
东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
         （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）
         具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《西藏矿业发展股份
有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《西藏矿
业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘
要》。
       二、审议通过了《关于<西藏矿业发展股份有限公司限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    董事曾泰先生、张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生
为本次限制性股票激励对象，为关联董事，该议案应回避表
决。
    本议案尚需有关国有资产管理部门批准后提交公司股
东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《西藏矿业发展股份
有限公司限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订
稿）》。


    特此公告。


                            西藏矿业发展股份有限公司
                                    董   事   会
                                 二○二二年三月九日