股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业                        编号：2022-006



        西藏矿业发展股份有限公司
    第七届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第一次临时会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2022 年 4 月 13 日以邮件、传真的
方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关
规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与董事认真讨论，审
议了以下议案：
         一、审议通过了《关于以社会公益项目承接拉萨南北山
绿化工作任务的关联交易议案》
         该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为
关联董事，因此关联董事曾泰先生、张金涛先生回避表决。
独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意
见。
         （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
         相关内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
         特此公告。
                                                西藏矿业发展股份有限公司
                                                             董 事         会
                                                  二○二二年四月二十日