西藏矿业发展股份有限公司
                     监事会 2021 年度工作报告
      一、报告期内监事会工作情况
      2021 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着
对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召
开 8 次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历
次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级
管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展
起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下：
   召开时间          会议届次                      审议议案名称             决议情况


                     第六届监事
                                  审议通过关于换届选举第七届监事会监事候
2021 年 1 月 26 日   会第二十八                                             全票通过
                                  选人
                      次会议




                     七届监事会
2021 年 3 月 26 日                审议关于选举公司第七届监事会主席          全票通过
                     第一次会议


                                  1、审议公司监事会二○二○年度工作报告
                                  2、审议公司二○二○年度财务决算报告
                     七届监事会
2021 年 4 月 19 日                3、审议公司二○二○年度利润分配预案       全票通过
                     第二次会议
                                  4、审议公司二○二○年度报告及摘要
                                  5、审议公司关于内部控制自我评价报告
                                  1、审议关于变更募集资金用途并永久补充流
                     七届监事会   动资金
 2021 年 6 月 2 日                                                          全票通过
                     第三次会议   2、审议关于使用闲置自有资金购买短期理财
                                  产品暨关联交易
                                   1、审议公司 2021 年半年度报告及摘要
                                   2、审议《2021 年半年度募集资金存放与使用
                      七届监事会   情况的专项报告》
2021 年 8 月 25 日                                                            全票通过
                      第四次会议   3、审议公司关于聘任会计师事务所
                                   4、审议公司关于全资子公司（西藏润恒矿产
                                   品销售有限公司）吸收合并
                          七届监
 2021 年 9 月 8 日      事会       审议变更募集资金用途并永久补充流动资金     全票通过
                      第五次会议
                                   1、审议《公司 2021 年第三季度报告》
                                   2、审议《西藏扎布耶锂业高科技有限公司年
                      七届监事会
2021 年 10 月 27 日                度资金平衡和融资方案》                     全票通过
                      第六次会议
                                   3、审议关于审议金鲁铬铁矿等三个探矿权会
                                   计处理
                                   1、审议关于《西藏矿业发展股份有限公司限
                      七届监事会   制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2021 年 12 月 31 日                                                           全票通过
                      第七次会议   2、审议关于《西藏矿业发展股份有限公司限
                                   制性股票激励计划管理办法》

      二、日常监督情况
      （一）2021 年度，监事会全体成员依据国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定,认真履行职责，通过列席历次 股
东大会和董事会及公司经济运行分析会议，对公司股东大会、
董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、
高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大
决策的讨论。
      （二）2021 年度,监事会密切关注公司经营运作情况,
认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经
营层履行职责情况,保证了公司经营管理行为的规范。
        三、监事会发表的意见
      （一）公司依法运作情况
    2021 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的
规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，
对公司 2021 年依法运作进行监督，监事会认为：报告期内，
依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较
完善的内部控制制度，相关决策程序符合相关规定；公司董
事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法
规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行
为。
       （二）检查公司财务情况
    2021 年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审
议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,
对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财
务管理制度健全,各项费用提取合理。经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）上海分所对我公司 2021 年度财务报告审
计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正，
审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
       （三）报告期内，公司募集资金使用进展情况
    在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求对募
集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按照
募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》
       （四）审核公司内部控制情况
    监事会认为：公司内部自我评价的报告真实,客观地反
映了公司内部制度的建设及运作情况。
    （五）审议报告期内发生的关联交易事项
    监事会认为：公平、合理，没有损害中小股东利益和造
成公司资产流失等情况。
    2022 年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作
思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司
及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎
实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展，以忠实履行
自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
    特此公告。


                            西藏矿业发展股份有限公司
                                     监   事   会
                             二○二二年四月二十七日