西藏矿业
股票代码：000762                         股票简称：西藏矿业                        编号：2022-022



                    西藏矿业发展股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、重要提示
       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       二、会议召开的情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议时间：2022年5月24日14:30。
       （2）网络投票时间：2022年5月24日，其中：通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022年5月
24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月24
日9:15-15:00。
       2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8
号公司办公楼四楼会议室。
       3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
方式召开。
       4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
       5.主持人：董事长曾泰先生
       6.会议召开的合法、合规性
       本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第十五次会议审
议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
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会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
   1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）28人，
代表股份112,682,388股，占上市公司总股份的21.6356％。
   其中：通过现场投票的股东3人，代表股份111,816,188股，
占上市公司总股份的21.4693％。
       通过网络投票的股东25人，代表股份866,200股，占上市公
司总股份的0.1663％。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份902,500股，
占上市公司总股份的0.1733％。
   其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份36,300股，占
上市公司总股份的0.0070％。
   通过网络投票的中小股东25人，代表股份866,200股，占上市
公司总股份的0.1663％。
    2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，
本次会议共审议通过了8项议案。各议案的具体表决结果如
下：
    1. 公司董事会 2021 年度工作报告。
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    ①总体表决情况：
    同 意 112,665,288 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
99.9848％；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0143％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
     ②中小股东表决情况：
    同 意 885,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.1053％；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.7839％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1108％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    2．公司监事会 2021 年度工作报告。
    ①总体表决情况：
    同 意 112,665,288 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
99.9848％；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0143％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
     ②中小股东表决情况：
     同 意 885,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.1053％；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.7839％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1108％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    3．公司 2021 年度财务决算报告。
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    ①总体表决情况：
    同 意 112,665,288 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
99.9848％；反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0134％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 885,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.1053％；反对 15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6731％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.2216％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    4．公司 2021 年度利润分配预案的议案。
    ①总体表决情况：
    同 意 112,603,388 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
99.9299％；反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0160％；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0541％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 823,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.2465％；反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.9945％；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 6.7590％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    5．公司 2021 年度报告及摘要的议案。
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    ①总体表决情况：
    同 意 112,665,288 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
99.9848％；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0143％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 885,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.1053％；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.7839％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1108％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    6．关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
的关联交易议案。
    ①总体表决情况：
    同意 847,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9391％；
反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9501％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1108％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 847,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
93.9391％；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9501％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1108％。
    ③表决结果：提案获得通过。
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    ④回避表决情况：西藏矿业资产经营有限公司持有公司有表
决权股份 103,799,275 股，西藏藏华工贸有限公司持有公司有表
决权股份 7,980,613 股，因宝武集团财务有限责任公司与西藏矿
业资产经营有限公司、西藏藏华工贸有限公司同受中国宝武钢铁
集团有限公司控制，所以西藏矿业资产经营有限公司和西藏藏华
工贸 有限公司为 关联股东 ，分别回避 表决 103,799,275 股 、
7,980,613 股。
    7．关于西藏矿业发展股份有限公司 2022 年度投资计划的议
案。
    ①总体表决情况：
    同 意 112,666,288 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
99.9857％；反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0134％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 886,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.2161％；反对 15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6731％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1108％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    8．关于西藏矿业发展股份有限公司 2022 年-2027 年战略发展
规划的议案。
    ①总体表决情况：
    同 意 112,666,288 股 ， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
   西藏矿业

99.9857％；反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0134％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 886,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.2161％；反对 15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6731％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.1108％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
       2.律师姓名：贺鹏康、胡江
       3.结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，
出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决
权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符
合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
       六、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的年度股东大会决
议；
    2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关
于西藏矿业发展股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见
书》；
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3.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                    西藏矿业发展股份有限公司
                     二〇二二年五月二十四日