股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业                        编号：2022-026

        西藏矿业发展股份有限公司
    第七届监事会第二次临时会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


       西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第二次临时会议于 2022 年 6 月 22 日以现场会议的
方式召开。公司监事会办公室于 2022 年 6 月 12 日以电话方
式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行
了审议，经表决形成如下决议：

       一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
       监事会认为：为了强化党的领导，进一步完善公司法人
治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，
对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，监事会同意本
次公司章程部分条款的修改。
      该议案需要提交公司股东大会审议通过。
   (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       特此公告。
                                                西藏矿业发展股份有限公司
                                                             监 事         会
                                                  二○二二年六月二十二日