西藏矿业发展股份有限公司
 独立董事对第七届董事会第四次临时会议
           相关事项的独立意见
    西藏矿业发展股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日召开了
公司第七届董事会第四次临时会议，作为公司的独立董事，
我们参加了本次会议，并根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《西藏矿业发
展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于我们客观、
独立的判断，发表如下独立意见：
    一、关于公司经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方
案发表的独立意见：
    公司根据修订的《经理层成员薪酬激励和业绩考核办
法》对经理层成员进行了考核，考核结果真实有效，不会损
害公司及全体股东的利益。关联董事已根据相关法律法规和
规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对该议案回避表
决，同意经理层业绩考核结果和薪酬分配方案。
    二、关于公司经理层选聘工作方案发表的独立意见：
    公司制定该制度，符合市场竞争需要的选人用人机制，
大力培养选拔适应新时代要求的优秀年轻企业管理人员。未
存在损害公司及中小股东利益的情形，同意《经理层选聘工
作方案》。
    三、关于公司经理层薪酬激励及业绩考核办法（修订）
发表的独立意见：
    公司对制定的《经理层成员薪酬激励和业绩考核办法》
进行了修订，建立有效的经理层成员激励和约束机制，有利
于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司
管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。关
联董事已根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》
中的有关规定对该议案回避表决，同意《经理层成员薪酬激
励和业绩考核办法》的修订。


    独立董事：


    牟文           王蓓         杨勇




    邓昭平           严洪


                                       2022 年 7 月 1 日