股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2022-031


               西藏矿业发展股份有限公司
         第七届董事会第四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第四次临时会议于 2022 年 7 月 1 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2022 年 6 月 24 日以邮件、传真的
方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规
定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审
议了以下议案：
         一、审议通过了《关于公司经理层成员业绩考核结果及
薪酬分配方案》的议案。
         独立董事对该事项发表了独立意见。
         董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，
该议案回避表决。
         （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
         二、审议通过了《关于公司 2021 年工资总额清算》的
议案。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         三、审议通过了《关于公司 2022 年度工资总额预算》
的议案。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         四、审议通过了《公司经理层选聘工作方案》的议案。
         独立董事对该事项发表了独立意见。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    五、审议通过了《公司经理层薪酬激励及业绩考核办法
（修订）》的议案。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，
该议案回避表决。
    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
    具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    六、审议通过了《公司工资总额管理办法》的议案。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    七、审议通过了《公司负债管理办法》的议案。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    八、审议通过了《公司对外担保管理办法（修订）》的
议案。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    特此公告。
                              西藏矿业发展股份有限公司
                                       董   事   会
                                  二○二二年七月一日