股票代码：000762                       股票简称：西藏矿业                      编号：2022-033

             西藏矿业发展股份有限公司
         第七届监事会第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第三次临时会议于 2022 年 7 月 1 日以现场会议的
方式召开。公司监事会办公室于 2022 年 6 月 24 日以电话方
式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行
了审议，经表决形成如下决议：
         一、审议通过《关于公司经理成员业绩考核结果及薪酬
分配方案的议案》。
         表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
         二、审议通过《公司经理层薪酬激励及业绩考核办法
（修订）的议案》。
         表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


         特此公告。
                                                   西藏矿业发展股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                        二〇二二年七月一日