西藏矿业
股票代码：000762                          股票简称：西藏矿业                        编号：2022-035



              西藏矿业发展股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、重要提示
       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       二、会议召开的情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议时间：2022年7月8日14:30。
       （2）网络投票时间：2022年7月8日，其中：通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022年7月8
日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年7月8日
9:15-15:00。
       2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8
号公司办公楼四楼会议室。
       3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
方式召开。
       4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
       5.主持人：董事长曾泰先生
       6.会议召开的合法、合规性
       本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第三次临时会议
审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
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会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作
指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       三、会议的出席情况
    1.参加本次股东大会的股东及股东代表 45 人，代表股份
143,933,787 股，占上市公司总股份的 27.6360％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 111,779,888 股，
占上市公司总股份的 21.4623％。
    通过网络投票的股东 43 人，代表股份 32,153,899 股，占上
市公司总股份的 6.1737％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 32,153,899
股，占上市公司总股份的 6.1737％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 32,153,899 股，
占上市公司总股份的 6.1737％。
       2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了会议。
       四、提案审议和表决情况
    按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次
会议共审议通过了5项议案。各议案的具体表决结果如下：
    1.关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的议案。
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     ①总体表决情况：
     同 意 143,924,687 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9937 ％ ； 反 对 9,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
     ②中小股东表决情况：
     同 意 32,144,799 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9717％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
     ③表决结果：提案获得通过。
     2.关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管
理办法》的议案。
     ①总体表决情况：
     同 意 143,924,687 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9937 ％ ； 反 对 9,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
     ②中小股东表决情况：
     同 意 32,144,799 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9717％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
     ③表决结果：提案获得通过。
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     3.关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》的议案。
     ①总体表决情况：
     同 意 143,924,687 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9937 ％ ； 反 对 9,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
     ②中小股东表决情况：
     同 意 32,144,799 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9717％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
     ③表决结果：提案获得通过。
     4.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激
励计划相关事项的议案。
     ①总体表决情况：
     同 意 143,924,687 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9937 ％ ； 反 对 9,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
     ②中小股东表决情况：
     同 意 32,144,799 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9717％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
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的中小股东所持股份的0.0000％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    5.关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    ①总体表决情况：
    同 意 143,402,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6308％；反对531,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 31,622,499 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3473％；反对531,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
       2.律师姓名：贺鹏康、胡江
       3.结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，
出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决
权符合法定额数；本次临时股东大会会议的表决程序和表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有
效。
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       六、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的年度股东大会决
议；
    2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关
于西藏矿业发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律
意见书》；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                         西藏矿业发展股份有限公司
                           二〇二二年七月八日