股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业                        编号：2022-036


               西藏矿业发展股份有限公司
         第七届董事会第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第五次临时会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2022 年 7 月 14 日以邮件、传真的
方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审
议了以下议案：
         一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》
         根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的
相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
向符合授予条件的 24 名激励对象授予 35.2 万股限制性股
票，确定首次授予日为 2022 年 7 月 22 日，授予价格为 26.39
元/股。
         独立董事对该事项发表了独立意见。
         董事曾泰先生、张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生
为关联董事，该议案回避表决。
         （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）
   具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。


   特此公告。




                           西藏矿业发展股份有限公司
                                     董 事 会
                             二○二二年七月二十一日