股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                        编号：2022-039


             西藏矿业发展股份有限公司
         第七届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯方式召开。
公司董事会办公室于 2022 年 8 月 9 日以邮件、传真的方式
通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先
生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

         一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要的议
案》。
         经审议，董事会认为:公司《2022 年半年度报告》及其
摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         二、审议通过了《公司<2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
       三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立
意见。
    此议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通
知。
    相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
       四、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的
风险持续评估报告》。
       该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为
关联董事，因此回避表决。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
    独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立
意见。
    相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    特此公告。




                               西藏矿业发展股份有限公司
                                      董   事   会
                                 二○二二年八月二十三日